11 000 000, 00 €
BLOQUE
EXAMEN TRACFIN - TAXE TRACFIN - 3 500, 00 €
TRACFIN signifie Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
C’est un service de renseignement financier de l’État français, rattaché au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Son rôle principal est de lutter contre :
💰 le blanchiment d’argent ;
💸 le financement du terrorisme ;
🚨 la fraude fiscale et financière ;
les circuits financiers suspects ou clandestins.
Par exemple, les banques et certains professionnels doivent signaler à TRACFIN des opérations qu’ils soupçonnent d’être liées à du blanchiment ou à d’autres infractions financières.
